La nouvelle liste actualisée des pays à hauts risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de l’Union européenne (UE), vient d’être rendue publique.
Sur les vingt-trois pays qui y figurent, six sont africains. Il s’agit du Nigeria, de l’Ethiopie du Ghana, du Botswana, de la Libye et de la Tunisie. Selon l’UE, les efforts de ces pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont insuffisants.
Ils devront pour se faire se soumettre à une étroite surveillance de l’UE pour tout ce qui est relatif aux mouvements de fonds et pour ce faire, la Commission a dans un communiqué souligné avoir pris toutes les dispositions ainsi que des mesures d’accompagnement pour permettre à ces pays de sortir de cette liste noire.
« Nous avons mis en place les normes les plus strictes au monde en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais nous devons veiller à ce que l’argent sale provenant d’autres pays ne se retrouve pas dans notre système financier. L’argent sale est le moteur de la criminalité organisée et du terrorisme. J’invite les pays figurant sur la liste à remédier rapidement à leurs carences. La Commission est disposée à collaborer étroitement avec eux afin de résoudre ces problèmes dans notre intérêt mutuel », a indiqué à ce sujet Věra Jourová, commissaire pour la justice, les consommateurs et l’égalité des genres à l’UE.
Selon la commission de l’UE, « l’objectif de cette liste est de protéger le système financier de l’UE en prévenant plus efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
Ainsi, à la suite de l’inscription sur la liste, les banques et autres entités relevant du champ d’application des règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux seront tenues d’appliquer des contrôles renforcés, « vigilance », pour les opérations financières concernant les clients et les établissements financiers provenant de ces pays tiers à haut risque, afin de mieux détecter les flux de capitaux suspects.
Selon la même source, c’est sur la base d’une nouvelle méthode, qui prend en compte les critères plus stricts fixés dans la 5e directive anti-blanchiment en vigueur depuis juillet 2018, la liste a été établie à la suite d’une analyse approfondie.
Selon l’UE, les pays évalués remplissent au moins l’un des critères de référence c’est-à-dire qu’ils ont soit une incidence systémique sur l’intégrité du système financier de l’UE, soit sont considérés par le FMI comme des centres financiers offshore internationaux ; ou ils ont une pertinence économique pour l’UE et des liens économiques solides avec cette dernière.
Liste complète
Afghanistan, Samoa américaines, Bahamas, Botswana République populaire démocratique de Corée, Éthiopie, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libye, Nigeria, Pakistan, Panama, Porto Rico, Samoa, Arabie saoudite, Sri Lanka, Syrie, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Îles Vierges américaines, Yémen.
